Canal de Denuncias para Inmobiliarias:
Protección y Cumplimiento en Asturias
El sector inmobiliario en Asturias, como en el resto de España, está sujeto a una regulación cada vez más estricta.
La Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo ya obligaba a muchas empresas del sector a implementar un canal de denuncias. Con la entrada en vigor de la Ley 2/2023, este requisito se ha vuelto aún más relevante y exigente.
Contentenido
¿Su inmobiliaria cumple con la normativa vigente?
Si su respuesta es no o tiene dudas, este artículo le interesa. Abordaremos en detalle la obligatoriedad del canal de denuncias, los requisitos legales, cómo implementarlo y las ventajas de contar con un servicio especializado como el que ofrece Cueva Díaz y Asociados.
¿Es obligatorio el canal de denuncias en el sector inmobiliario?
Sí, es obligatorio. No solo por la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, sino también por la Ley 2/2023, que busca proteger a quienes denuncian infracciones y luchar contra la corrupción.
Si su inmobiliaria ya contaba con un canal de denuncias, es crucial verificar su adecuación a la nueva normativa.
El plazo para adaptarse venció el 13 de junio de 2023 para empresas de más de 250 empleados y el 1 de diciembre de 2023 para el resto de empresas.
¿Qué ventajas ofrece un servicio especializado?
Contar con un servicio especializado como el de Cueva Díaz y Asociados le garantiza:
- Gestión integral: desde la implementación del software hasta el asesoramiento legal y la investigación de denuncias.
- Experiencia y profesionalidad: nuestro equipo de abogados expertos en Compliance garantiza el cumplimiento de todos los requisitos legales.
- Tranquilidad: despreocúpese de la gestión del canal y céntrese en su negocio.
- Confidencialidad y seguridad: garantizamos la protección de los datos y la identidad de los denunciantes.
¿Qué dice la ley?
La Ley 2/2023, que traspone la Directiva Whistleblowing de la UE, regula los canales de denuncia en organizaciones públicas y privadas. Establece la obligación de proteger a los denunciantes, garantizar la confidencialidad del proceso y establecer sanciones en caso de incumplimiento.
Requisitos del canal de denuncias
Para cumplir con la ley, el canal de denuncias de su inmobiliaria debe:
- Ser accesible y fácil de usar para empleados, ex empleados, socios, proveedores, clientes, etc.
- Aceptar denuncias escritas y verbales (telefónicas, presenciales o mediante archivos de audio).
- Permitir denuncias anónimas.
- Garantizar la comunicación confidencial entre el denunciante y el responsable del canal.
- Implementar medidas de seguridad y confidencialidad de la información.
- Proteger a los denunciantes de posibles represalias.
- Contar con un protocolo y un reglamento claros y accesibles.
- Designar un responsable independiente y autónomo para la gestión del canal.
- Llevar un registro de las denuncias y sus resoluciones.
- Cumplir con la normativa de protección de datos.
¿Cómo implementar el canal de denuncias?
Puede optar por una solución digital, preferiblemente un software especializado, y elaborar un protocolo y reglamento. Sin embargo, la opción más segura y eficiente es contratar un servicio externo como el de Cueva Díaz y Asociados.
Nuestro equipo le guiará en todo el proceso, desde la elección del software hasta la formación de su personal.
Además, le brindaremos asesoramiento jurídico y la instrucción en la investigación de denuncias, garantizando la objetividad e independencia necesarias.
Responsabilidades y sanciones
El incumplimiento de la normativa puede acarrear sanciones de hasta un millón de euros para las personas jurídicas con responsabilidad penal para las personas físicas.
Proteger su negocio y cumplir con la ley es una inversión, no un gasto.
No espere a que sea demasiado tarde
El plazo para adaptarse a la nueva ley ya ha vencido.
No corra riesgos innecesarios.
Contáctenos para ayudarle a implementar un canal de denuncias eficaz y proteger su negocio.
