TIPOS DE DENUNCIAS
Los delitos dentro de los cuales pueden incardinarse los hechos o conductas:
- Tráfico y Trasplante ilegal de Órganos humanos
- Trata de seres humanos (Someter o traficar con personas, obteniendo beneficio)
- Prostitución, explotación sexual y corrupción de menores(Incluye mayores o menores de edad y discapacitados)
- Descubrimiento y/o revelación de secretos e intimidad
- Allanamiento informático
- Estafas (Engaño que implique disposición de bienes de la víctima en su propio o ajeno beneficio)
- Frustración en la ejecución de solvencia punible(Ocultar, evadir o disponer de bienes con intencionalidad de provocar, como resultado, la elusión del pago de deudas)
- Daños informáticos(Provocar cualquier deterioro en sistemas informáticos mediante cualquier método o mecanismo)
- Propiedad intelectual(Cualquier uso o utilización de toda o parte de una obra literaria, artística o científica sin autorización del titular de sus derechos)
- Propiedad industrial(Cualquier uso o utilización, con fines industriales o comerciales y sin consentimiento del titular de los derechos, de una patente, modelo de utilidad, dibujo industrial o artístico)
- Mercado y consumidoresImplica las siguientes conductas: – Descubrimiento o revelación de secretos de empresa – Desabastecer el mercado de materias primas y productos de primera necesidad. – Publicidad engañosa – Fraude de inversores de créditos – Fraude en la emisión de facturas – Manipulación de cotizaciones en el mercado – Abuso de información privilegiada empresarial – Suministro ilegal de acceso a radio, televisión o red informática – Corrupción deportiva
- Financiación de partidos políticos
- Societarios Implica las siguientes conductas: – Falsificación de la situación jurídica o económica de la empresa – Imposición de acuerdos abusivos o lesivos y/o adoptados con mayorías ficticias – Negación de los derechos de los socios -Obstaculización de actividades inspectoras
- Hacienda pública Implica las siguientes conductas: – Eludir el pago de impuestos, obteniendo devoluciones o beneficios fiscales indebidos (cuantía superior a 120.000€) – Obtención de subvenciones o ayudas, falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando las que lo impidan (cuantía superior a 120.000€) – Obligado legalmente a llevar Contabilidad mercantil: incumplir la obligación en régimen de estimación directa; llevar contabilidades distintas, ocultar o simular la situación real de la empresa; no anotar operaciones y negocios en los libros contables o hacerlo con cifras distintas; realizar anotaciones ficticias.
- Seguridad Social Implica las siguientes conductas: – Eludir el pago de cuotas, obteniendo devoluciones o deducciones indebidas (cuantía superior a 50.000€) – Obtención para sí o para tercero, mediante simulación, ocultación o tergiversación de hechos, prestaciones de la Seguridad Social o su prolongación indebida
- Derechos de los trabajadores Implica las siguientes conductas: – Imponer condiciones a los trabajadores, mediante engaño o abuso, que restrinjan o supriman sus derechos – Ocupar a trabajadores sin Alta en la Seguridad Social o sin permiso de trabajo – Mantener condiciones ilegales heredadas de una transmisión de empresas – Emplear a extranjeros o menores de edad sin permiso de trabajo – Tráfico ilegal de mano de obra – Ofrecimiento de condiciones de trabajo engañosas o falsas – Favorecer la emigración con simulación de contrato u otro engaño – Grave discriminación laboral sin restitución de la igualdad – Impedir o limitar la libertad sindical o el derecho de huelga -No facilitar los medios de seguridad necesarios a los trabajadores para desempeñar su actividad, poniendo en peligro su vida, salud o integridad
- Corrupción en los negocios (Obtención o solicitud de cualquier beneficio, sin justificación, por parte de miembros o empleados de una empresa)
- Receptación y blanqueo de capitales (Adquirir, poseer, transmitir u ocultar bienes, conociendo su origen delictivo, con ánimo de lucro o en ayuda de tercero para que aproveche sus efectos o eluda las consecuencias legales de tales actos)
- Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas (Ayudar a entrar, transitar o permanecer en España a una persona no europea vulnerando la normativa existente)
- Ordenación del Territorio y Urbanismo (Realizar obras no autorizables en suelos no urbanizables o destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o de especial protección)
- Recursos Naturales y Medio Ambiente (Implica las siguientes conductas que causen daños a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas, muerte o lesiones a personas, o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. Emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones, depósitos o captaciones en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluyendo el alta mar. Recogida, transporte, transformación, eliminación o aprovechamiento de residuos o su falta de control. Explotación de instalaciones donde se almacenen sustancias peligrosas.)
- Energía nuclear y radiaciones ionizantes (Implica las siguientes conductas que pongan en peligro la vida, salud, integridad o bienes de las personas: liberar energía nuclear o radiactiva. Perturbar el funcionamiento de instalaciones nucleares o radiactivas, o alterar el desarrollo de actividades con materiales o equipos productores de radiaciones ionizantes. Verter, emitir o introducir en el aire, suelo o las aguas, materiales nucleares o radiactivos. Adquirir, poseer, traficar, facilitar, tratar, transformar, utilizar, almacenar, transportar o eliminar materiales nucleares o radiactivos.)
- Riesgo de estragos provocado por explosivos y otros agentes (Vulnerar las normas de seguridad al tratar, legal o ilegalmente, con explosivos, sustancias inflamables o corrosivas, tóxicas y asfixiantes, o cualesquiera otras materias, o facilitar su pérdida o sustracción, poniendo en peligro la vida, la integridad física o la salud de las personas, o el medio ambiente.)
- Salud pública y drogas Implica las siguientes conductas: – Elaborar o tratar, sin autorización, con sustancias nocivas para la salud o productos químicas que causen estragos o incumpliendo la normativa vigente. – Fabricar o tratar medicamentos, sin autorización, o productos sanitarios sin conformidad, o que estuvieran deteriorados, caducados o incumplieran las exigencias técnicas. – Falsedad en los datos de los medicamentos, su despacho o comercio con conocimiento de su falsedad o alteración de los mismos. – Suministrar sustancias dopantes a deportistas. – Comercial bebidas o alimentos nocivos, o adulterar o envenenar el agua potable, alimentos o bebidas. – Comercial productos ilegales. – Cualquier acto que facilite el consumo ilegal de drogas o sustancias análogas.
- Falsificación de medios de pago (Alterar o falsificar la moneda, distribución conociendo su falsedad o alterar, copiar, reproducir o falsificar tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, o lo use en perjuicio de otro.)
- Cohecho (Sobornar mediante ofrecimiento o entrega de regalos o retribuciones a la autoridad o funcionario público para que realice un acto contrario a sus deberes o actos propios de su cargo, para no realizar o retrasar el que debiera, o por su cargo o función.)
- Tráfico de influencias (Influir en autoridad o funcionario público por su relación personal con el fin de conseguir una resolución que le genere beneficio económico para sí o un tercero. O solicitar de terceros favores, regalos o cualquier remuneración, o acepten un ofrecimiento o promesa.)
- Derechos fundamentales y libertades públicas (Incitar, promover o realizar actos discriminatorios por cualquier motivo, enaltecer actos terroristas, genocidas o de lesa humanidad, que lesionen la dignidad de las personas, convocar reuniones, asociaciones o manifestaciones ilícitas, etc.)
- Financiación del terrorismo (Hacer uso consciente de bienes o valores de cualquier clase con la intención de que se utilicen para cometer actos terroristas.)
- Malversación(Infringir las facultades de administración de fondos públicos, causando un perjuicio económico a la Administración.)
