Canal de Denuncias para comerciantes de arte y antigüedades
¿Comercia con arte o antigüedades en Asturias? Proteja su negocio y reputación con un canal de denuncias eficaz
¿Le preocupa que su negocio pueda verse involucrado en actividades ilícitas sin saberlo?
El comercio de arte y antigüedades, aunque apasionante, no está exento de riesgos. Falsificaciones, robos, lavado de dinero.
Estas amenazas pueden dañar gravemente su reputación y poner en peligro el futuro de su negocio con grandes sanciones.
En Cueva Díaz y Asociados Consultores le asesoramos sobre como implementar un canal de denuncias eficaz para su empresa.
Contentenido
¿Qué es un canal de denuncias y por qué es crucial para su negocio?
Un canal de denuncias es un sistema seguro y confidencial que permite a empleados y clientes informar sobre posibles irregularidades, como:
● Fraudes: Falsificación de obras, manipulación de precios, estafas…
● Robos: Sustracción de piezas, tráfico ilícito de bienes culturales…
● Blanqueo de capitales: Utilización del comercio de arte para ocultar el origen de dinero ilícito.
Contar con un canal de denuncias no solo le ayuda a detectar y prevenir estos problemas, sino que también:
- Fortalece la confianza: Demuestra a sus clientes y socios que se toma en serio la ética y la transparencia.
- Protege su reputación: Evita que su negocio se vea asociado a escándalos y malas prácticas.
- Cumple con la ley: La legislación vigente exige a las empresas que comercian con obras de arte y antigüedades a implementar canales de denuncias.
Implantación del Canal de Denuncias
Si su negocio se dedica a la compraventa, intercambio o comercialización de obras de arte, antigüedades u objetos de valor histórico o cultural, la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo le afecta directamente y por tanto, también la Ley 2/2023 de Protección al Informante.
¿Por qué? Porque estas actividades, por su naturaleza, pueden ser utilizadas para el lavado de dinero o la ocultación de activos ilícitos.
¿Se encuentra su empresa en esta lista?
● Galerías de arte: Espacios que exhiben y venden obras de arte de diversos estilos y épocas.
● Casas de subastas: Organizan y celebran subastas públicas de obras de arte y antigüedades.
● Tiendas de antigüedades: Venden objetos antiguos y coleccionables de diversa índole.
● Marchantes de arte: Intermediarios en la compraventa de obras de arte.
● Casas de empeño: Ofrecen préstamos con obras de arte y antigüedades como garantía.
● Museos y fundaciones culturales: Aunque su fin principal es preservar el patrimonio cultural, pueden realizar transacciones comerciales con obras de arte.
● Restauradores de arte: Participan en transacciones al adquirir y vender obras que restauran.
Si su respuesta es afirmativa, es fundamental que cumpla con las obligaciones de la Ley 10/2010, como la diligencia debida, el registro de operaciones y la detección de actividades sospechosas.
¿Cómo le ayudamos en Cueva Díaz y Asociados a crear un canal de denuncias a su medida?
En Cueva Díaz y Asociados, somos abogados expertos en Compliance y canal de denuncias. Nuestro equipo le guiará en todo el proceso, desde el diseño e implementación del canal hasta la gestión de las denuncias recibidas.
Nuestro servicio incluye:
● Software propio: Una plataforma segura, intuitiva y adaptada a las necesidades de su negocio.
● Gestión integral: Nos encargamos de recibir, analizar e investigar las denuncias, garantizando la confidencialidad y el cumplimiento normativo.
● Asesoramiento legal: Le ofrecemos soporte jurídico especializado para resolver cualquier duda o problema relacionado con el canal de denuncias.
En Cueva Díaz y Asociados, su tranquilidad es nuestra prioridad
¡No se arriesgue! Un canal de denuncias eficaz es la mejor inversión para proteger su negocio y garantizar su crecimiento a largo plazo.
Contáctenos y le asesoramos sobre como implementar un canal de denuncias eficaz en su empresa y así evitar sanciones.
